本报讯（记者 肖洁）根据集团统一部署，10月8日，公司召开外部董事、董事会秘书任职宣布会，集团党委书记、董事长蔡典维出席并讲话，集团党委副书记陈克军宣布集团任命通知并介绍了公司外部董事成员基本情况和工作履历，集团人力资源部总经理凌强、综合管理部总经理谷腾陪同出席。公司党委书记、董事长王克祥，以及新任的四位外部董事分别作表态发言。公司党委副书记、副董事长、总经理成立强出席。 

 

       会议根据湘建董人字〔2021〕19 号文件，宣布集团对公司董事会成员的任命决定：新葡8883net董事会成员由 7 人组成，其中内部董事 3 人，外部董事 4 人；王克祥同志任公司董事长，成立强同志任公司副董事长，谈子林同志任公司董事，周健、王文革同志任公司专职外部董事，张宏燕、徐焱智同志任公司兼职外部董事。根据湘建董人字〔2021〕20 号文件，谭小斌同志兼任公司董事会秘书。 

 

       蔡典维提出三点要求：
       一是提高政治站位，坚决支持和落实改革部署。建立外部董事占多数的董事会，是全面贯彻习近平总书记“两个一以贯之”重要论述的内在要求，是坚决落实国企公司治理改革的重大决策部署，能够更好发挥党委领导作用、董事会决策作用和经理层经营管理作用。湘安公司上下要站在讲政治高度，认识到董事会建设和外部董事制度的必要性和重要性，真正转变思想，积极主动适应新形势、新变化、新要求，不折不扣地共同把这一重大改革措施贯彻落实到位。
        二是强化责任担当，尽快全面提升履职能力。新入职的外部董事，一是要明确定位快速入位。充分运用管理经验、专业知识，弥补企业视野盲区，消除企业发展梗阻，将自身优势与集体智慧相结合，凝聚科学决策的专业力量。二是要担当作为履职尽责。尽快熟悉相关政策和管理制度，勤勉履职，依法尽责，始终服务企业发展大局，注重防范各类风险，推动企业高质量发展。加强与任职企业的沟通联系，形成合力，共同打造坚强有力的决策、领导团队。三是要严守纪律规矩。做到忠于组织，干净履职，廉洁自律，注重操守，保守秘密，各项工作经得起检验。
       三是健全工作机制，提高董事会运行质量。对于湘安公司，一是要健全相应的工作机构。要设立董事会办公室，配备必要的政治素质高、综合素质高的工作人员，也可以根据工作需要设置战略投资、薪酬考核、审计与风控等专门委员会，为董事会决策提供咨询论证服务。二是要健全相关制度。加强和集团相关部门的沟通和联系，及时完善公司章程、董事会议事会规则等各项制度，规范董事会运作。三是要做好服务保障工作。为外部董事履职提供便利，以最有力的工作措施确保董事会规范运作，保障外部董事制度在公司落地生根、做好做优。 

 

△集团党委副书记陈克军宣布任命决定

       王克祥代表公司领导班子作表态发言。一是坚决维护集团党委的决定，感谢集团党委为公司配备强有力的班子。建立外部董事制度将为公司管理规范、决策科学提供强力支撑。二是代表公司对周健同志、王文革同志、张宏燕同志、徐焱智同志的加入表示热烈欢迎，并将全力协助外部董事尽早熟悉情况，监督履职。三是希望董事会成员一起主动作为、依法履职，保证公司党委的战略意图落实落地，为集团高质量发展贡献应有的力量。 

 

       周健、王文革、张宏燕、徐焱智分别作履职表态发言。他们表示，将提高站位、找准定位，坚决贯彻集团党委改革发展要求；注重方式、勇于担当，创新开展工作，依法独立、审慎参与董事会决策；严守纪律、加强学习，不断提高综合素质和履职能力。会议最后，公司总法律顾问、董事会秘书谭小斌以《建设规范董事会 完善公司法人治理结构》为主题，组织参会人员学习了相关制度。
       公司领导成员，监事会主席，机关部室副职以上人员，所属各单位正职人员等60余人参加会议。